برنامه روسیه برای مانیتورینگ بیت‌کوین، اتریوم و مونرو چقدر جدی است؟

کارشناسان روسی در مورد امکان پذیری یک سیستم عامل جدید نظارت بر فضای رمزارزی بحث کرده‌ و اظهار داشته‌اند که این بستر می‌تواند به مسکو اجازه دهد تا بطور جزئی و ناشناسانه، بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و حتی توکن‌های پیگیرگریز مانند مونرو (XMR) را ردیابی کند.

همانطور که در روز گذشته گزارش شد، یک رسانه محلی بر اساس یکسری شواهد اعلام کرده است که سرویس نظارت مالی فدرال (معروف به Rosfinmonitoring)، یک آژانس دولتی موظف به مقابله با پولشویی و بودجه تروریسم، یک نمونه اولیه سیستم عامل «ناتمام» با هوش مصنوعی تهیه کرده است. بنا به گزارش‌ها، این بستر به مقامات رسمی این امکان را می‌دهد تا بفهمند که افراد در روسیه، بیت کوین، اتریوم و موارد دیگر را برای چه كسی ارسال می‌کنند.

این آژانس گفت که برای راه‌اندازی این بستر، به ضمانت بودجه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیون دلار نیاز دارد.

در گزارشی از ایزوستیا (Izvestia)، دیمیتری زاخاروف (Dmitry Zakharov)، مدیرعامل آموزشگاه دیجیتال مسکو گفت که پروژه Rosfinmonitoring «از نظر فنی» می‌تواند کار کند اما با «مشکلات خاصی» روبرو شده است، به این دلیل که اکثر مجرمان بسیار مراقب هستند تا رد پایی از خود به جای نگذارند.

او بیان کرد:

«خرابکاران تراکنش‌های خود را پیش از ارسال به صرافی، به تراکنش‌های کوچک انجام شده در چندین آدرس تقسیم می‌کنند.»

برای ردیابی مؤثر رمزارزها در روسیه، زاخاروف اظهار داشت «همه سهام داران در بازار» باید «با اتحاد» با «نشان گذاری توکن‌ها و ثابت کردن حساب‌ خود در صرافی‌ها» عمل کنند.

افزون بر این، برای ناشناس بودن واقعی، بیشتر دوستداران حفظ حریم خصوصی ترجیح می‌دهند تراکنش خود را به صورت نقدی انجام دهند.

این رسانه همچنین از قول یک مشاور حقوقی نقل می‌کند که به خاطر داشته باشید که ممکن است هر بستر نظارتی Rosfinmonitoring، در ردیابی کاربران شخصی و تراکنش‌های یک طرفه تأثیری نداشته باشد. با این حال، هوش مصنوعی و فراگیری آن می‌تواند به شناسایی صرافی‌ها و کارگزاری‌های غیرقانونی و ثبت نشده کمک کند.

الكساندر باتمانوف (Alexander Butmanov)، مدیر اجرایی شركت بلاک چینی DTI، به كومرسنت گفت بر این باور است که ۱۰ میلیون دلار، با توجه به این که هزینه‌های اجرای این برنامه، به احتمال فراوان با پرداخت «دو میلیون دلار در سال» برای پرداخت هزینه‌های کارمندان و سرورها انجام می‌شود، برای تحقق پروژه بیش از حد کافی خواهد بود.

او اظهار داشت که اگر هدف واقعی آژانس، جنایات سازمان یافته و تروریسم باشد، این برنامه با استفاده از نرم‌افزار مانیتورینگ رمزنگاری، درخت اشتباه را از بین می‌برد.

«درصد تأمین مالی تروریسم که با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده در روسیه انجام می‌شود، عملاً صفر است و فقط درصد کمی از پولشویی‌ها در روسیه با استفاده از کریپتو صورت می‌گیرد.»

__
همچنین بخوانید:
بیت‌هامب در پرونده مالیاتی ۶۷ میلیون دلاری پیروز شد!
معرفی و آموزش کار با صرافی بیتمکس