چگونه با آربیتراژ کریپتو پول در بیاوریم

اگر مدتی در دنیای کریپتو بوده‌اید، احتمالاً متوجه تفاوت‌های قیمتی بین بازارها و صرافی‌های مختلف کریپتو شده‌اید.  حتی نقدشونده ترین دارایی دیجیتال بیت کوین با قیمت های متفاوت در بازارهای جداگانه معامله می شود.  علاوه بر این، ممکن است به ذهن شما خطور کرده باشد که این تفاوت‌ها فرصت‌های آربیتراژ عالی را ایجاد می‌کنند.  با این حال، ممکن است به همان اندازه که در نگاه اول به نظر می رسد ساده نباشد.

 بیایید نگاهی به آربیتراژ ارز دیجیتال داشته باشیم و ببینیم واقعاً چگونه کار می کند.

آربیتراژ کریپتو چیست؟

از بسیاری جهات، آربیتراژ کریپتو درست مانند آربیتراژ فیات یا ورزشی است. ایده اصلی در اینجا ساده است: شما سعی میکنید از تفاوت قیمت برای یک دارایی در بازارها یا مبادلات مختلف بهره مند شوید.

اگر به تعریفی نیاز دارید، Investopedia آربیتراژ را به عنوان «خرید و فروش همزمان یک دارایی برای سود بردن از عدم تعادل در قیمت توصیف می‌کند. تجارتی که با بهره‌ برداری از تفاوت قیمت ابزارهای مالی یکسان یا مشابه در بازارهای مختلف یا به اشکال مختلف سود می‌برد.»

به عبارت دیگر، ارزان بخرید و گران بفروشید!

 تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال می تواند در صرافی ها قابل توجه باشد. این به معامله گران فرصتی قانونی برای استفاده از ناهماهنگی قیمت ها می دهد.

 سه راه متمایز برای انجام آربیتراژ کریپتو وجود دارد:

1). آربیتراژ منظم، که به خرید و فروش دارایی های دیجیتال مشابه در صرافی های مختلف با تفاوت قیمت قابل توجه اشاره دارد. 
2). آربیتراژ مثلثی، که شامل تفاوت قیمت بین سه ارز در یک مبادله است.  شما سعی می کنید از طریق چندین تبدیل از تفاوت قیمت ها استفاده کنید.  به عنوان مثال، شما BTC را با USD خریداری می کنید، BTC را به ETH می فروشید، و ETH را دوباره به USD تبدیل می کنید.
3. آربیتراژ خودکار. برخی از شرکت ها در ارائه ابزارهایی برای آربیتراژ رمزنگاری خودکار تخصص دارند.  به عنوان مثال، یکی از رهبران در این رده، ArbiSmart است که راهی سریع برای سپرده گذاری وجوه، انتخاب طرح و بهره مندی از مزایای معاملات آربیتراژ خودکار ارائه می دهد.

 در حالی که همه رویکردها قانونی هستند می توانند سودآور باشند، ممکن است کشف فرصت هایی برای آربیتراژ مثلثی در بورس چالش برانگیز تر باشد.  برعکس، معاملات با حجم زیاد در یک صرافی ممکن است شما را واجد شرایط تخفیف های کارمزد جذابی کند که می تواند تاثیر مثبتی بر سود شما داشته باشد.  تا حد زیادی ساده‌ترین راه برای انجام آربیتراژ رمزنگاری، استفاده از نرم‌افزار آربیتراژ شخص ثالث است، اما پس از آن باید توجه ویژه‌ای به ارائه‌دهنده خدمات خود و هزینه خدمات آن‌ها داشته باشید.

 برای سادگی، از مثال‌هایی در مورد آربیتراژ معمولی در زیر استفاده خواهیم کرد.

چرا آربیتراژ کریپتو ممکن است سودآور باشد؟

دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است بخواهید آربیتراژ کریپتو را امتحان کنید، از جمله:

•  سود سریع. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، راه قابل قبولی برای افزایش سرمایه شماست. در عین حال، همه چیز در مورد سرعت است، بنابراین ممکن است سریعتر از معاملات معمولی درآمد کسب کنید.
•  طیف گسترده ای از فرصت ها.  بیش از 200 صرافی وجود دارد که در آنها می توانید ارزهای رمزنگاری شده را بخرید و بفروشید، که به معنای فرصت های آربیتراژی سودآور است.
•  بازارهای ارزهای دیجیتال هنوز جوان و با نوسان هستند.  از این رو، بیشتر صرافی ها اطلاعات را به اشتراک نمی گذارند و به تنهایی کار می کنند.  اکثر ارزهای دیجیتال افزایش سریع و افت شدید زیادی را تجربه می کنند که منجر به اختلاف قیمت و فرصت های آربیتراژ سودآور می شود.
•  در مقایسه با بازارهای سنتی رقابت کمتری وجود دارد. هر معامله گر آربیتراژی حاضر نیست به کریپتو فرصت بدهد، که فضای کریپتو را رقابتی تر می کند.
•  تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال بین 3 تا 5 درصد و گاهی به 30 تا 50 درصد در موارد شدید می رسد.

 نیازی به گفتن نیست که آربیتراژ ارز های دیجیتال زمانی بهترین کار را انجام می دهد که مبالغ بالایی معامله می کنید. مقادیر کمتر ممکن است منجر به درآمدهای ناچیزی شود که ممکن است ارزش وقت شما را نداشته باشد.  در واقع، آربیتراژ ارزهای دیجیتال می‌تواند یک فعالیت بسیار سودآور باشد، اما تنها در صورتی که تحقیقات، برآوردها و محاسبات خود را انجام دهید.

نحوه محاسبه هزینه ها و سود آربیتراژ کریپتو

هر مورد تا حدودی متفاوت است، اما معمولاً باید هزینه های زیر را در نظر بگیرید:

۱. هزینه های سازنده و گیرنده در صرافی خرید (صرافی 1).

۲. کمیسیون برداشت تراکنش (1).

۳. کارمزد سپرده گذاری در صرافی فروش (صرافی 2) (در صورت وجود).

۴. هزینه های سازنده و گیرنده در بورس فروش (2).

۵. هزینه های برداشت نهایی یا «نقد کردن» (2).

 علاوه بر این، چند متغیر دیگر وجود دارد که ممکن است بخواهید آنها را در نظر بگیرید:

 نوسانات بازار. برخی از سکه ها بیشتر از سایرین نوسان دارند و ممکن است قیمت آنها سریعتر از آنچه انتظار دارید تغییر کند.

مالیات ها و مقررات در حوزه قضایی شما.  به راحتی فراموش می کنیم که باید برای معاملات ارزهای دیجیتال خود مالیات بپردازید. اگرچه قوانین در حوزه های مختلف متفاوت است، ممکن است بخواهید میزان مالیاتی را که باید در هر معامله بپردازید هنگام محاسبه هزینه های آربیتراژ و سود احتمالی تخمین بزنید.

قوانین ارزهای دیجیتال بر اساس کشور. منبع: Cryptoresearch.report

مثال: فرض کنید فرصتی را می بینید که شامل جفت فیات به کریپتو می شود. به عنوان مثال، بیت کوین در Bitstamp با قیمت 3821 دلار معامله می شود اما در Bitfinex به قیمت 4032 دلار به فروش می رسد.  تفاوت قیمت بین صرافی ها 211 دلار است.  اگر سرمایه کافی برای خرید 5 بیت کوین دارید، می توانید تا 1055 دلار درآمد کسب کنید.  اگر وجوه خود را از طریق انتقال SEPA به Bitstamp واریز کرده اید (تقریباً 2 روز طول می کشد) 0% کارمزد سپرده (هزینه سیم بین المللی 0.05%) متحمل شده اید سپس تقریباً پرداخت خواهید کرد.  47.7625 دلار (بیایید آن را به 50 دلار تبدیل کنیم) هزینه (0.25٪) در خرید 5 BTC.  خوشبختانه، برداشت در Bitstamp نیز رایگان است.

معمولاً بین 20 دقیقه تا یک ساعت طول می کشد تا سپرده بیت کوین شما به کیف پول Bitfinex برسد.  سپرده گذاری ارزهای دیجیتال در Bitfinex نیز رایگان است، بنابراین هزینه اضافی در اینجا وجود ندارد.  بیایید بگوییم که در طول این یک ساعت قیمت در بیت‌فینکس (در بدترین حالت ممکن است افزایش یابد) 5٪ کاهش یافته است و اکنون می‌توانید آن را تنها به قیمت 4010 دلار بفروشید.  سود بالقوه 943 دلاری را برای شما به ارمغان می آورد.  در نهایت، فرض کنید که برای فروش 5 بیت کوین در بیت‌فینکس، 0.2% (0.01 BTC) Bitfinex را به عنوان کارمزد گیرندگان پرداخت می‌کنید که 20009 دلار برای شما باقی می‌ماند.  اگر تمام هزینه ها و کارمزدها را کسر کنید، تقریباً 895 دلار سود خواهید داشت.

بسته به موقعیت خود، ممکن است تصمیم بگیرید که به تجارت ادامه دهید یا پول را برداشت کنید که بر اساس انتخاب شما، هزینه های اضافی از 0.1٪ تا 3٪ را متحمل می شود. همچنین، عواقب مالیاتی را برای تجارت خود در نظر داشته باشید.

 در مجموع می توان تخمین زد که بین 3 تا 15 درصد سرمایه خود را برای کارمزد پرداخت می کنید. بنابراین، شما باید فقط سودآورترین فرصت ها را وارد کنید.

نحوه انتخاب مبادلات برای آربیتراژ کریپتو

هنگامی که تصمیم گرفتید از مزیت آربیتراژ کریپتو استفاده کنید، باید سودمندترین صرافی های رمزنگاری را ارزیابی کرده و ثبت نام کنید.  برخی از صرافی‌ها، مانند Bitfinex، از شما می‌خواهند حساب خود را تایید کنید (که تقریباً 6 تا 8 هفته طول می‌کشد) و حداقل سپرده 10000 دلاری برای شروع تجارت داشته باشید.  دیگران در روش های خود سخت گیری کمتری دارند، با این حال، اکثر آنها از شما می خواهند که فرایند احراز هویت را پاس کنید.

 مهم ترین متغیرها هنگام انتخاب صرافی برای آربیتراژ کریپتو عبارتند از:

هزینه ها. کارمزدهای بالا یا پایین معاملات، سپرده یا برداشت می تواند باعث ایجاد یا شکست معاملات شود. هر زمان که ممکن است به مبادلات با هزینه کم بروید.

جغرافیا.  برخی از صرافی ها یا برخی از ویژگی های آنها ممکن است در منطقه شما محدود یا محدود باشد، بنابراین قبل از انجام معامله باید از آن آگاه باشید.

اعتبار.  قبل از واریز وجوه خود، ببینید نظرات و افراد دیگر در مورد صرافی های خاص چه می گویند. پلتفرم های سایه دار و غیرقابل تنظیم زیادی در این صنعت وجود دارد، بنابراین بهتر است از آن مطمئن باشید.

زمان معاملات. برخی از بلاک چین ها امکان تراکنش های سریع را فراهم می کنند، در حالی که برخی دیگر در زمان اوج مصرف میتوانند تا یک ساعت یا بیشتر نیز انجام دهند.

زمان های برداشت. برخی از صرافی‌ها برداشت‌های دستی وجه را انجام می‌دهند که فقط یک بار در روز انجام می‌شود، بنابراین قبل از وارد شدن به آن قوانین را بدانید. 

تایید حساب.  برخی از صرافی‌ها ممکن است به شما اجازه ندهند قبل از تایید حساب خود، وجوه خود را برداشت کنید یا به طور کامل از بازارها استفاده کنید، که ممکن است چندین روز یا حتی چندین هفته طول بکشد.

نقدینگی بازار. هر صرافی نقدینگی کافی ندارد، به خصوص اگر به دنبال خرید یا فروش مقادیر زیادی دارایی دیجیتال هستید.

نگهداری کیف پول. بیشتر فرصت‌های آربیتراژ به دلیل نگهداری کیف پول در صرافی‌های خاص اتفاق می‌افتد، بنابراین مطمئن شوید که آیا می‌توانید دارایی‌های رمزنگاری انتخابی خود را برداشت یا سپرده گذاری کنید.

هنگامی که حساب های مبادله ای راه اندازی کردید و وجوه خود را آماده کردید، زمان آن رسیده است که اولین سود آربیتراژ کریپتو خود را بدست آورید.

فرآیند گام به گام آربیتراژ کریپتو

یک فرآیند گام به گام آربیتراژ کریپتو به شرح زیر است:

 1. فرصت ها را کشف کنید.

 بسیاری از ابزارها می توانند به شما در یافتن فرصت های آربیتراژ کریپتو کمک کنند.

 به عنوان مثال، در اینجا، ما یک ردیاب قیمت مناسب را ارائه می دهیم که می تواند به شما در شناسایی فرصت های آربیتراژ کریپتو بین برخی صرافی های اصلی و ارزهای دیجیتال کمک کند.

سایر ابزارهای مفید برای یافتن فرصت های آربیتراژ عبارتند از:

•  Coingapp
•  برنامه Crypto Arbitrage App
•  Coinarbitrage.org
•  برنامه Arbitrage.expert
•  Tokenspread.com

 علاوه بر این، می توانید از برنامه های اتوماسیون آربیتراژ استفاده کنید (به پاراگراف آخر مراجعه کنید).

2. تصمیم بگیرید که آیا این فرصت ارزشش را دارد یا خیر.

این لحظه بحرانی است که تعیین می کند که آیا شما سود خواهید برد یا خیر. ضروری است که قبل از وارد شدن به معامله تا آنجا که می توانید برنامه ریزی کنید. باید بررسی کنید:

1.  برآورد هزینه ها: هزینه های تراکنش، انتقال، شبکه، سپرده یا کیف پول.
2.  در مورد ریسک‌ها تحقیق کنید: زمان‌های برداشت و انتقال، نوسانات بازار، نگهداری کیف پول، و قوانین یا پیش‌شرط‌های مربوط به مبادلات و برداشت‌ها.
3.  بسنجید که چه مقدار از سود شما صرف مالیات می شود (در صورت وجود).

 یک استراتژی خوب این است که قبل از اینکه فرصتی برای آربیتراژ پیدا کنید، حساب‌های خود را (چه در فیات و چه در کریپتو) در صرافی‌های متعدد باز، تأیید و تأمین مالی کنید. این به شما کمک می کند تا در زمان انجام معاملات صرفه جویی کنید.  همچنین، گاهی اوقات ممکن است بخواهید از نقل و انتقالات بیت کوین بین صرافی ها اجتناب کنید، زیرا شبکه ای که به نسبت کند و گران بودن شناخته می شود، اما تنها زمانی که شلوغ می شود مشکل ایجاد می شود.

 پس از اینکه مشخص کردید مبادلات و فرصت ها برای یک معامله سریع و سودآور مناسب هستند یا خیر، وقت آن است که آن را اجرا کنید یا به دنبال شانس طلایی دیگری باشید.

برنامه های اتوماسیون آربیتراژ

جدای از معاملات دستی آربیتراژ، پلتفرم هایی وجود دارند که نرم افزاری را برای کمک به شما در یافتن فرصت ها و اجرای خودکار معاملات ارائه می دهند.  آن‌ها از ربات‌ها و اسکریپت‌هایی استفاده می‌کنند که صرافی‌های خاص را 24/7 اسکن می‌کنند و می‌توانند به تنهایی سود ایجاد کنند.  البته، آنها با سهم عادلانه ای از خطرات نیز همراه هستند، بنابراین باید مراقب باشید که با پولی که نمی توانید از دست بدهید، بازی نکنید.

 یکی از بهترین شرکت‌های آربیتراژ کریپتو خودکار، ArbiSmart تحت نظارت اتحادیه اروپا است که به سرمایه‌گذاران طرح‌های مختلفی را ارائه می‌دهد که از ۵۰۰ یورو شروع می‌شوند.

 چندین شرکت جالب فعال در این حوزه عبارتند از: Arbitao، Haasonline Software، Gekko و Gimmer.

 امیدواریم این راهنما به شما آموزش داده باشد که آربیتراژ ارز دیجیتال چیست و چگونه آن را انجام دهید.  توجه داشته باشید که تجارت ارزهای دیجیتال بسیار خطرناک است و هرگز نباید پولی را که نمی توانید از دست بدهید، به خطر بیندازید. بالاخره این شما هستید که باید مسئولیت تصمیمات و تحقیقات خود را بپذیرید.