روس ها با استفاده از ارز های دیجیتال از تحریم ها فرار نمی کنند
آنچه بسیاری مشکوک بودند اما اثبات آن دشوار بود، اکنون توسط کارشناسان جرایم سایبری رمزارز Chainalysis تأیید شده است: هیچ مدرکی مبنی بر اینکه نهادهای تحریم شده روسیه از رمزارز برای فرار از تحریم ها استفاده می کنند، وجود ندارد.
با ادامه جنگ روسیه در اوکراین، ارزهای دیجیتال نقش مهمی در این درگیری ایفا می‌کنند، اما نه در مقام دور زدن تحریم ها علیه نهاد ها یا الیگارش‌های روسی. در مقابل، کریپتو ثابت کرده است که در حمایت از اوکراین بسیار مفید است، زیرا کاربران در سراسر جهان بیش از 56 میلیون دلار ارز دیجیتال به آدرس‌هایی که تنها توسط دولت اوکراین ارائه شده است، اهدا کرده‌اند.
گزارش Chainalysis در مورد این موضوع می گوید: «این نه تنها سخاوت جامعه کریپتو را نشان می دهد، بلکه ابزار منحصربه فرد دارایی‌های مجازی را برای پرداخت های فرامرزی نشان می دهد».
همانطور که بسیاری می‌دانند، ایالات متحده و بسیاری از متحدانش در اتحادیه اروپا و جاهای دیگر، اقدامات بی سابقه ای را علیه روسیه انجام داده اند، از جمله الیگارش‌های روسی، اعضای خانواده شان، و شرکت های آنها، و همچنین تمام بانک های دولتی بزرگ و بسیاری از صادرکنندگان انرژی و غیره…
قدرت های غربی همچنین بانک های منتخب روسیه را از سیستم سوئیفت حذف کرده اند و اساساً ارتباط آنها را با سیستم مالی جهانی قطع کرده اند و بانک مرکزی روسیه را تحریم کرده اند و از استفاده 650 میلیارد دلار ذخایرش جلوگیری می‌کنند.
اکنون بسیاری در تعجب هستند که چگونه نخبگان تجاری و سیاسی روسیه می توانند از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین(BTC) یا اتریوم(ETH) برای فرار از تحریم ها استفاده کنند. در این گزارش آمده است: «در حالی که هیچ مدرک مستقیمی وجود ندارد که این اتفاق می افتد، اما این یک نگرانی منطقی است زیرا روسیه سهم نامتناسبی از چندین دسته از جرایم مبتنی بر ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می دهد و میزبان بسیاری از خدمات ارزهای دیجیتال است که در فعالیت های پولشویی دخیل بوده اند».
همانطور که جاناتان لوین، یکی از بنیانگذاران Chainalysis در هنگام شهادت در مقابل سنای ایالات متحده توضیح داد، اگر فرار از تحریم های مبتنی بر ارزهای دیجیتال اتفاق بیفتد، احتمالاً بیشتر شبیه فعالیت معمولی پولشویی است، که در آن مقادیر نسبتاً کمی از ارزهای دیجیتال به تدریج به نقاط مختلف نقدی منتقل می شوند. به جای اینکه همه یکباره در معاملات بزرگ انجام شود.
گزارش Chainalysis در ادامه راه‌های مختلف دور زدن تحریم‌ها را فهرست می کند و همه آنها را رد می کند.
اولاً، اگر نهنگ‌های کریپتو روسی (کیف پول هایی با ارزش بیش از ۱ میلیون دلار ارز دیجیتال) سعی در جابه جایی این سرمایه ها داشته باشند، نشان می دهد. از آغاز تهاجم تا 21 مارس، Chainalysis کمی بیش از 62 میلیون دلار ارز دیجیتال ارسال شده از نهنگ های مستقر در روسیه به آدرس های دیگر را ردیابی کرد، که بسیاری از آنها با میزها و صرافی های OTC مرتبط هستند، که برخی از آنها پرخطر هستند.
«در حالی که افزایش در این فعالیت معمول است، ارسال نهنگ های روسی در هفته 28 فوریه به بالاترین میزان خود در حدود 8 ماه اخیر رسید و به 26.5 میلیون دلار رسید. این گزارش می گوید که فعالیت های زنجیره ای به تنهایی نمی تواند به ما بگوید که آیا این انتقال‌ها فرار از تحریم‌ها است، زیرا نمی‌دانیم که آیا کیف پول های نهنگ توسط افراد و نهادهای تحریم شده کنترل می شوند یا خیر.
بر اساس CoinMarketCap ، رمز ارز Sbercoin که توسط بانک Sberbank، بزرگترین بانک روسی در اواخر 2020 صادر شده بود، تقریباً 4.5 میلیون دلار از حجم کل تراکنش ها را به خود اختصاص داده است که همه آنها در یک صرافی غیرمتمرکز محبوب هستند. قیمت Sbercoin بیش از 90 درصد از زمان عرضه آن کاهش یافته است و در حال حاضر در 28 مارس 2022 به 0.00003329 دلار با ارزش بازار 113089 دلار رسیده است. بنابراین واضح است که Sbercoin برای فرار از تحریم ها استفاده نمی شود.
Chainalysis همچنین سایر خدمات ارزهای دیجیتال و انواع استفاده را که می تواند نشان دهنده فرار از تحریم‌ها توسط نهادهای روسی باشد، مورد بررسی قرار داد، اما تا کنون، شاخص‌های زنجیره‌ای برای این موارد چیز غیرعادی را نشان نمی دهند.
برخی از کشورهای تحریم شده، مانند ایران، برای دستیابی به سرمایه و جبران ضررهای ناشی از تحریم، به استخراج کریپتو روی آورده اند. این امکان وجود دارد که روسیه نیز همین کار را انجام دهد. از آگوست 2021، روسیه از نظر سهم هش ریت جهانی برای بیت کوین در رتبه سوم جهان قرار گرفت. در حالی که افزایش مصرف برق توسط ماینرهای ارزهای دیجیتال در برخی از مناطق روسیه پس از تهاجم وجود داشته است، از آن زمان غیرممکن است که بگوییم آیا می توان هر یک از این موارد را به یک نهاد تحریمی نسبت داد، یا خیر.
علاوه بر این، Chainalysis، با استفاده از داده‌های دفتر سفارش مبادله ارائه شده توسط Kaiko ، تغییرات در حجم معاملات جفت‌های معاملاتی شامل روبل روسیه را نیز بررسی کرد. حجم تجارت شامل جفت‌های تجاری روبل بلافاصله پس از تهاجم افزایش یافت و بین 19 تا 24 فوریه بیش از 900 درصد رشد کرد و به بیش از 70 میلیون دلار رسید که بالاترین حجم معاملات از می 2021 بود.
از آن زمان، حجم معاملات روبل همچنان نوسان داشته است، اگرچه هنوز دوباره به بالای 70 میلیون دلار نرسیده است. همانطور که Chainalysis قبلاً گفته بود، آنها معتقدند که این فعالیت بعید است که منعکس کننده فرار تحریم ها در مقیاس بزرگ باشد.
در این گزارش آمده است: «فرضیه فعلی ما این است که محرک های اصلی حجم جفت روبل، نوسانات و کاربران غیر تحریمی ارزهای دیجیتال روسیه هستند که تلاش می کنند از پس انداز خود مقابل کاهش ارزش روبل محافظت کنند.»
در نهایت، Chainalysis همچنین فعالیت مجرمان سایبری روسی، به ویژه باندهایی را که در حملات باج افزار شرکت می کردند، رصد کرد. یکی از این باندها، Conti، فعال ترین گروه باج افزار در سال 2021، طبق گزارش Chainalysis، مدت کوتاهی پس از تهاجم به دولت روسیه اعلام وفاداری کرد و قول داد حملات سایبری را علیه دشمنان روسیه انجام دهد.
به طور خلاصه، Chainalysis نمی تواند هیچ نشانه قابل توجهی از فرار از تحریم ها پیدا کند. نقش ارزهای دیجیتال در جنگ اوکراین باید به عنوان وسیله ای برای حمایت از تلاش های جنگی اوکراین و مردم این کشور باشد.
این گزارش می گوید: «از 28 مارس، علاقه مندان به رمز ارز در سراسر جهان بیش از 56 میلیون دلار ارز دیجیتال را به آدرس‌های ارائه شده توسط دولت اوکراین اهدا کرده‌اند، البته شامل صدها توکن غیر قابل تعویض(NFT) و کمک‌های مالی به سایر سازمان‌های خیریه که ارزهای دیجیتال را می پذیرند».
Chainalysis نتیجه‌گیری می کند: این کمک‌ها نه تنها به عنوان نمونه‌ای از سخاوت جامعه، بلکه از کاربرد ارزهای دیجیتال به عنوان مکانیزم انتقال ارزش فرامرزی در مواقع اضطراری است.
____
بیشتر بخوانید:
– تحلیلگران: سامسونگ و ال جی شاید از SK در صدور یک دارایی کریپتو پیروی کنند
– روسیه به دنبال تقویت صنعت استخراج بیت کوین و کریپتو خود است
– انانیموس ادعا می کند که 28 گیگابایت از اسناد بانک روسیه را منتشر کرده است
– رابرت کیوساکی: دلار آمریکا در حال سقوط است، بیت کوین، اتریوم و سولانا بخرید
– بیش از 600 میلیون دلار در هک پل بلاک چین به سرقت رفت
