Elliptic ادعا میکند که در جستجوی فراریان تحریم های رمزارز ها پیشرفت کرده است

یک انبار مواد غذایی منجمد در نتیجه گلوله باران نیروهای روسی در روستای Kvitneve در منطقه Brovary در 12 مارس آتش گرفت. منبع: Twitter/@MVS_UA

به نظر می‌رسد که «شرکت‌های پزشکی قانونی رمزارز» مانند Elliptic و Chainalysis در رسانه‌های بین‌المللی نامی برای خود دست و پا می‌کنند – با ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین که به آن‌ها اجازه می‌دهد ظاهراً پیشرفت‌های کلیدی در جستجوی دولت‌های غربی برای فرار از تحریم‌های روسیه با استفاده از رمزارز داشته باشند.

تام رابینسون، یکی از بنیانگذاران Elliptic به بلومبرگ گفت که این شرکت اطلاعاتی در مورد یک کیف پول رمزنگاری “که ممکن است به مقامات و الیگارشی های تحریم شده روسیه مرتبط باشد” به مقامات غربی داده است. طبق گزارش ها، این شرکت – و Chainalysis – با طیفی از سازمان ها و ادارات دولتی عمدتاً مستقر در ایالات متحده کار می کنند.

رابینسون ادعا کرد که کیف پول مورد بحث حاوی “دارایی های رمزنگاری قابل توجهی” است.

Elliptic اشاره کرد که این کیف پول ممکن است فقط نوک کوه یخ باشد، و مدعی شد که در حال «تحقیق فعال» کیف‌هایی است که گمان می‌رود به «مقامات و الیگارشی‌های روسی مشمول تحریم» مرتبط هستند.

این شرکت اعلام کرد:

« ما با سازمان‌های دولتی و سایر سازمان‌ها همکاری می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که کسانی که مسئول تهاجم وحشیانه و غیرقانونی اوکراین هستند، نمی‌توانند از دارایی‌های رمزنگاری شده برای پنهان کردن ثروت خود استفاده کنند.»

همچنین، در یک پست وبلاگ، مدیر عامل Elliptic Simone Maini نوشت که این شرکت بیش از 400 ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را شناسایی کرده است، که عمدتاً صرافی‌هایی هستند که می‌توان ارزهای دیجیتال را با روبل خریداری کرد.

علاوه بر این، او افزود، این شرکت همچنین «چند میلیون آدرس دارایی‌های رمزنگاری شده» را به VASP‌ها مرتبط کرده است، و خاطرنشان کرد که اکثر آنها غیرقانونی هستند و به کاربران خود اجازه می‌دهد به طور ناشناس به خدمات آن‌ها دسترسی داشته باشند.

و این شرکت ادعا کرد که “بیش از 15 میلیون آدرس ارز دیجیتال را مستقیماً به فعالیت های مجرمانه با یک رابطه در روسیه مرتبط کرده است.” Elliptic اظهار داشت که این به ارائه‌دهندگان رمزارز اجازه می‌دهد تا تراکنش‌ها و کیف پول‌ها را برای قرار گرفتن در معرض این فعالیت بررسی کنند و اطمینان حاصل کنند که درآمد حاصل از آن قابل شستشو نیست.

علاوه بر این، ماینی نوشت که شرکت او «چند صد هزار آدرس رمزنگاری مرتبط با بازیگران تحریم شده مستقر در روسیه را شناسایی کرده است» و افزود که این آدرس‌ها «فراتر از آنهایی هستند که در فهرست تحریم‌ها گنجانده شده است» و شامل «آدرس‌های دیگری است که ما توانسته‌ ایم از طریق تحلیل خودمان آنها را با این بازیگران مرتبط کنیم».

به نظر می‌رسد این شرکت می‌خواهد با ایجاد آنچه «بهترین شیوه‌ها در انطباق با تحریم‌ها برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده» نامیده می‌شود، این حوزه را رهبری کند.

رابینسون همچنین ادعا کرد که هفته گذشته، فعالیت در مبادلات تجاری روبل “در مقایسه با هفته قبل از شروع جنگ در اواخر فوریه سه برابر شد.”

از وی نقل شده است که:

این واقع بینانه نیست که الیگارشی ها می توانند با انتقال تمام ثروت خود به ارزهای دیجیتال، تحریم ها را به طور کامل دور بزنند. کریپتو بسیار قابل ردیابی است. کریپتو می‌تواند برای فرار از تحریم‌ها استفاده شود، اما این گلوله نقره‌ای نیست.

او افزود که «به طور کلی»، «سطح رعایت تحریم‌ها» در میان ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال «بسیار بالا» بود.

در اوایل این ماه، Chainalysis – که قبلاً ادعا کرده بود توانایی بی‌نام کردن تراکنش‌های CoinJoin را توسعه داده است – گفت که طیف وسیعی از ابزارهای تحلیلی خود را به صورت رایگان برای پلتفرم‌های رمزنگاری که می‌خواهند با الزامات تحریم‌ها مطابقت داشته باشند، ارائه می‌کند.
____
بیشتر بخوانید:
– بیت کوین و اتریوم در اتحادیه اروپا پشتیبانی می شوند، طرح ممنوعیت رد شد

– جاستین سان پس از کمک مالی به اوکراین از همکاری با روسیه صحبت کرد

– اوکراین کمک های ارزهای دیجیتال را به 5550 جلیقه ضد گلوله، 500 کلاه ایمنی و موارد دیگر تبدیل می کند

– اوکراین “اِن اِف تی” را به نشانه تاریخ حمله روسیه راه اندازی می کند

– چگونه رئیس جمهور بعدی کره جنوبی ممکن است کریپتو، اقتصاد و سیاست را در شرق آسیا تغییر دهد

– افراد قدرتمند روسیه، ارزهای دیجیتال خود را در دبی نقد می کنند