دهها بازداشت در پی ورود پلیس کره‌جنوبی به ماجرای کلاهبرداری اتریوم

پلیس کره جنوبی در یک عملیات کلاهبرداری اتریوم (ETH) با نام EtherWallet، شبکه را بست و «ده‌ها» نفر در سراسر کشور را به اتهام جعل و کلاهبرداری ۴۴.۵ میلیون دلاری بازداشت کرد. پلیس گفت حدود ۳۰۰۰ قربانی در این پرونده شناسایی شده است.

پس از آنکه گروهی تشکیل شده از صدها سرمایه‌گذار در ماه ژانویه شکایت اولیه خود را به پلیس ارائه کردند،بزرگترین آژانس پلیس سئول از آغاز تابستان امسال به طور رسمی در حال تحقیق در مورد پرونده EtherWallet بوده است.

گفته می‌شود که عاملان EtherWallet از روش‌های بازاریابی چند سطحی (MLM) برای عضوگیری استفاده می‌کردند و با امیدوار کردن سرمایه‌گذاران به پاداش‌هایی بزرگ با جمع آوری دارایی‌های اتریوم خود در آنچه آن‌ها ادعا می‌کنند که یک صندوق مشترک است، دارایی آن‌ها را از چنگشان بیرون می‌کشیدند.

پلیس در ابتدا بر این باور بود که حدود ۱۵۰۰ سرمایه‌گذار به دارایی‌های رمزارزی خود دسترسی ندارند اما به گزارش از Yonhap News، آخرین آمار نشان می‌دهد که دو برابر این عدد ممکن است اتریوم خود را به کلاهبرداران مدعی، تحویل داده باشد.

پلیس اظهار داشت که این کلاهبرداران، یک «حلقه سراسری» از عوامل وابسته به «آقای A» بوده‌اند. (دادگاه‌های کره جنوبی به دلایل قانونی نام این شخص را مخفی کرده‌اند).

هدایت‌کنندگان EtherWallet «در سالن‌های سخنرانی دانشگاه‌ها» در سراسر کشور سخنرانی می‌کردند تا اینکه پلیس در آغاز سال جاری جلوی فعالیت این شرکت را گرفت.

اما اکنون پلیس احساس می‌کند که شواهد کافی برای دستگیری هشت متهم مشکوک و یک فرد ناشناس و تعدادی از عوامل محلی را به اتهام کلاهبرداری و اختلاس بدست آورده است.