دستگیری دو راگپولرNFT به دلیل کلاهبرداری 1.1 میلیون دلاری NFT

کلاهبرداران توکن های غیر قابل تعویض (NFT) که بیش از یک میلیون ایتریوم(ETH ) جمع آوری کرده بودند در ایالات متحده دستگیر شدند.

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که دو مرد به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق پول شویی «در رابطه با یک طرح میلیون دلاری برای کلاهبرداری از خریداران ان اف تی (NFT) های تبلیغ شده به عنوان Frosties» متهم شده اند.

مظنونین، نگوین (Ethan Nguyen) و لاکونا (Andre Llacuna)، متهم به دروغگویی در مورد مزایای وعده داده شده به خریداران ان اف تی (NFT ) و برداشت درآمدهای ارز دیجیتال از حساب Frosties از طریق چندین تراکنش بودند.هویت واقعی آن‌ها پس از بررسی سوابق مربوط به تراکنش‌های ذخیره شده دائمی در بلاک‌چین اتریوم و تجزیه و تحلیل انتقال‌های مرتبط به حساب‌های موجود در کوین‌بیس(Coinbase)، فاش شد.

 

پروژه 1.1 میلیون دلاری NFT با شکست مواجه شد

طبق شکایت جنایی منتشر شده توسط دادگاه، در 9 ژانویه 2022، در مجموع 8888 توکن Frosties به ارزش تقریباً 1.1 میلیون دلار، 48 دقیقه بعد از شروع فروش عمومی فروخته شد. هر ان اف تی (NFT ) در عوض 0.04 ETH، که در آن زمان معادل حدود 130 دلار بود.

در این شکایت اشاره شد که تقریباً سه ساعت بعد از فروش، «درآمد حاصل از فروش Frosties NFT که به آدرس کیف پول Frosties منتقل شده بود، سپس به یک آدرس کیف پول ارز دیجیتال جداگانه «آدرس کیف پول کلاهبرداری» منتقل شد. در مجموع، 356.56 ETH به «آدرس کیف پول کلاهبرداری» فرستاده شده بود، همانطور که بعداً توسط محققان شناسایی شد.

همچنین، همانطور که در بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری نشان می‌دهد، نگوین و لاکونا مزایایی را که برای خریداران NFT تبلیغ کرده بودند ارائه نکردند و ارزهای دیجیتال را به کیف پول‌های تحت کنترل خود منتقل کردند.

 

شناسایی مظنونین پشت این طرح

محققین IRS-CI آی پی آدرس‌های استفاده شده نگوین و لاکونا برای تبلیغ Frosties on Discord را با حساب‌های مربوطه در کوین‌بیس مطابقت دادند. الزامات (KYC ) تحمیل شده توسط صرافی ایالات متحده بالای مشتریان به مجریان قانون اجازه داد تا هویت دارندگان حساب را کشف کنند. محققان فعالیت‌های مرتبط با آدرس کیف پول کلاهبرداری را ردیابی کردند و انتقال‌ های انجام شده بین حساب‌های  کوین‌بیس و کیف پول کلاهبرداری مرتبط با سرمایه Frosties را با موفقیت شناسایی کردند.

قبل از اینکه نگوین و لاکونا در لس آنجلس دستگیر شوند، آنها در حال آماده شدن برای راه اندازی یک کلاهبرداری NFT به نام “Embers” بودند. قرار بود حدود 26 مارس 2022 راه اندازی شود و درآمد اضافی تا 1.5 میلیون دلار در دارایی های دیجیتال ایجاد کند.

                                                                      مشاهده متن انگلیسی خبر

____

بیشتر بخوانید:
– “می ودر” دوباره به حلقه ارزهای دیجیتال بازگشت

– بازار سهام مسکو باز می شود، روبل نسبت به دلار افزایش می یابد، اما معاملات کریپتو روسیه سقوط می کند

– اوکراین اکنون کمک های مالی را در 14 دارایی رمزنگاری شده می پذیرد

– سهام گذاری در اتریوم شاهد رشد چشمگیری قبل از ادغام شده است

– اوکراین موزیم جنگ NFT را برای کمک به ارتش و غیرنظامیان خود راه اندازی می کند

– رمزارز به عنوان یک روش پرداخت در تایلند ممنوع شد